Росфинмониторинг, СРО аудиторов и другие контролирующие организации будут следить за борьбой с легализацией доходов, полученных преступным путем, применяя риск-ориентированный подход. Соответствующий закон был принят депутатами Госдумы 2 июня.
Принятый закон закрепляет понятие «национальной оценки рисков совершения операций или сделок в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма». Особенностями контроля в вышеобозначенной области является его осуществление сразу несколькими федеральными органами государственной власти, государственным учреждением и Банком России. Их координацией займется уполномоченный орган. Так, следить за борьбой с легализацией преступных доходов будут следующие контролирующие органы (при участии организаций, осуществляющих операции с деньгами):
Таким образом, контролировать организации должны будут надзорные органы из соответствующей сферы. Следить за исполнением закона аудиторами должна будет саморегулируемая организация аудиторов, адвокатами — адвокатские палаты, нотариусами — нотариальные палаты. А Росфинмониторинг будет проводить дистанционный мониторинг, то есть анализировать поступающую в него информацию в соответствии с законом.
Кроме того, в рамках контрольных мероприятий все эти органы обязаны применять риск-ориентированный подход, согласно которому каждое подконтрольное лицо нужно отнести к определенному уровню риска несоблюдения требований, установленных законом и нормативными актами Центробанка. Предполагается, что будут определены менее и более рискованные сферы с точки зрения отмывания преступных доходов. Уже исходя из уровня риска, будут предприниматься необходимые действия. Отмечается, что в самой сфере также могут быть субъекты, которые являются более рискованными организациями, что выявляется на основе мониторинга. С учетом этого служба финансового мониторинга может предпринимать соответствующие действия, в том числе передавать материалы в правоохранительные органы, чтобы они принимали превентивные меры для пресечения незаконной деятельности.
На рынке аудиторов функционирует одна саморегулируемая организация. Речь идет о СРО Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). Она была создана по инициативе Международной общественной организации «Ассоциация бухгалтеров и аудиторов «Содружество» (АБиАС).
СРО ААС объединяет физических и юридических лиц, занимающихся аудиторской деятельностью. Члены СРО — это специалисты и руководители с большим опытом работы по направлениям общего, банковского, страхового и инвестиционного аудита, носители знаний в области бухгалтерского учета, МСФО, права, оценки и консалтинга.
Цели СРО ААС – представление интересов профсообщества, популяризация профессии среди пользователей аудиторскими услугами, оказание членам СРО методологической помощи в целях повышения качества их профессиональной деятельности, оказание содействия в подборе кадров, корпоративной защите интересов членов СРО ААС и других вопросах, связанных с их текущей деятельностью.
Элеонора Ширинова
Специально для Информационного портала «Все о саморегулировании» (Все о СРО)
www.all-sro.ru
24 ноября СРО "МиР" совместно с Центробанком провела вебинар, посвященный анализу отчета бюро кредитных историй (БКИ), который составляется для расчета показателей долговой нагрузки (ПДН). Соответствующая информация появилась на сайте саморегулятора.
Президент НОСТРОЙ Антон Глушков сообщил журналистам о том, что Нацобъединение выступило против инициативы Минфина о снижении взносов в компфонды СРО. По мнению спикера, данная мера не окажет значительной поддержки. При это у НОСТРОЙ имеются свои предложения. Так, Нацобъединение рекомендует на 50% увеличить предельные...
Президент Ассоциации букмекерских контор Дарина Денисова рассказала нашему порталу о том, как индустрия ставок переживает 2022 год. По ее словам, букмекерство привыкло работать в стрессовых условиях. Так, пандемия и приостановленные из-за нее спортивные соревнования не смогли значительно навредить букмекерам и рынок...
Наш постоянный эксперт - президент Ассоциации букмекерских контор Дарина Денисова рассказала о том, чем сегодня живет рынок букмекеров, как переживает реформу отраслевой саморегулятор.
На ежегодной конференции организованной Саморегулируемой организацией Ассоциацией Балтийский строительный комплекс, поднимаются приемущественно вопросы затрагивающие основные проблемы связанные с институтом саморегулирования в строительной сфере.
С 01 июля 2017 года, вступает в силу нормативный акт, регулирующий контрольную деятельность СРО, в соответствии с которым вводиться риск-ориентированный подход при контрольной деятельности членов СРО. Проверки СРО в строительной сфере, компаний и ИП осуществляющих деятельность на особо опасных, уникальных и технически...
29 декабря состоится Окружная конференция членов Национального объединения строителей, зарегистрированных на территории Санкт-Петербурга. Делегаты утвердят План-смету координатора на 2023 год, а также выдвинут своих представителей в профильные комитеты НОСТРОЙ. Соответствующая информация появилась на сайте НОСТРОЙ.
28 декабря состоится Окружная конференция членов НОСТРОЙ, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа. Местные СРО заочно рассмотрят план-смету координатора. Соответствующая информация появилась на сайте Нацобъединения.
За сохранение саморегулирования, в том виде в котором оно существует в данный момент 0% (0)
За сохранение саморегулирования, при условии внесения кардинальных изменений 0% (0)
За возвращение лицензирования, в том виде в котором оно существовало до 2009 года 0% (0)
За использование одновременно двух механизмов: лицензирования и страхования 0% (0)
За отказ от саморегулирования и введение механизма страхования 0% (0)
За отказ от любых регулятивных механизмов в строительной сфере 0% (0)
Вопрос: Может ли иностранная компания вступить в СРО строительной сферы без регистрации в ФНС филиала иностранной фирмы?
Ответ:
Вопрос: Можно ли вернуть взнос в компенсационный фонд?
Ответ:
ОТДЕЛ ВСТУПЛЕНИЯ В СРО
Телефоны:
8-800-555-30-74 вся Россия (звонок бесплатный)
тел.: +7 (812) 934-32-33 (Санкт-Петербург)
тел.: +7 (499) 391-36-33 (Москва)
тел.: +7 (861) 292-32-33 (Краснодар)
тел.: +7 (343) 361-36-33 (Екатеринбург)
тел.: +7 (391) 214-92-33 (Красноярск)
тел.: +7 (423) 201-68-33 (Владивосток)
e-mail:info@all-sro.ru
skype: all-sro.ru
Подробнее...
Этот сайт использует файлы cookies в рамках предоставления социальных сетевых услуг, а также для анализа посещаемости веб-сайта. Пользуясь настоящим веб-сайтом, вы выражаете согласие с сохранением и использованием cookies.
Подробнее о правилах пользования сайтом и персональных данных