Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала ежегодный отчет, в котором сообщила о текущей ситуации в банках с отозванными в 2017 году лицензиями. По данным ведомства, в этих банках были обнаружены признаки хищения активов на сумму более 300 млрд рублей.
Согласно документу, за 2017 год за нарушение банковского законодательства и нормативов, установленных Банком России, была отозван 51 лицензия, в том числе 24 лицензии - не несоблюдение 115-ФЗ, 17 – за вовлеченность в проведение сомнительных операций. В прошедшем году удалось пресечь работу 22 «площадок» по обслуживанию теневых потоков (в 2016 году – 12). Общая сумма денежных средств, выявленных в результате данной деятельности, составила более 80 млрд рублей. С использованием материалов Росфинмониторинга правоохранительными органами возбуждено более 60 уголовных дел по признакам незаконной банковской деятельности (ст.172 УК РФ) и другим статьям уголовного закона.
Еще одной угрозой для кредитно-финансовой сферы Росфинмониторинг назвал хищение активов. Сообщается, что в российских банках, у которых в 2017 году были отозваны лицензии, обнаружены признаки хищения активов на сумму более 300 млрд рублей. Данные приводятся без учета крупных банков, взятых на санацию в 2017 году. Среди них – ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и ПАО «Промсвязьбанк» из списка уполномоченных кредитных учреждений, в которых, согласно Постановлению Правительства РФ от 27 сентября 2016 года № 970, допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
Совместно с Генпрокуратурой РФ, правоохранительными органами, Центробанком и ГК «АСВ» Росфинмониторинг проверил деятельность 114 кредитных организаций с признаками хищения. Часть похищенного удалось обнаружить за границей. С помощью финансовой разведки двух десятков зарубежных стран установлено местонахождение активов на общую сумму более 200 млн долларов. Счета, на которых они размещены, заблокированы, ведется работа по наложению ареста на большую часть выявленных средств в размере 116 млн долларов.
Напомним, что возможность «амнистии» саморегулируемых организаций, утративших средства компенсационных фондов в банках с отозванными лицензиями включена в качестве одной из поправок в Градостроительный кодекс РФ в законопроект № 374843-7, который проходит обсуждения перед вторым чтением в Госдуме. Национальное объединение строителей оценивает потери компфондов СРО в проблемных банках в 50 млрд рублей, из-за чего 67 из 230 саморегулируемых организаций находятся в зоне риска.
Татьяна Рейтер
Специально для Информационного портала «Все о саморегулировании» (Все о СРО)
www.all-sro.ru
24 ноября СРО "МиР" совместно с Центробанком провела вебинар, посвященный анализу отчета бюро кредитных историй (БКИ), который составляется для расчета показателей долговой нагрузки (ПДН). Соответствующая информация появилась на сайте саморегулятора.
Президент НОСТРОЙ Антон Глушков сообщил журналистам о том, что Нацобъединение выступило против инициативы Минфина о снижении взносов в компфонды СРО. По мнению спикера, данная мера не окажет значительной поддержки. При это у НОСТРОЙ имеются свои предложения. Так, Нацобъединение рекомендует на 50% увеличить предельные...
Президент Ассоциации букмекерских контор Дарина Денисова рассказала нашему порталу о том, как индустрия ставок переживает 2022 год. По ее словам, букмекерство привыкло работать в стрессовых условиях. Так, пандемия и приостановленные из-за нее спортивные соревнования не смогли значительно навредить букмекерам и рынок...
Наш постоянный эксперт - президент Ассоциации букмекерских контор Дарина Денисова рассказала о том, чем сегодня живет рынок букмекеров, как переживает реформу отраслевой саморегулятор.
На ежегодной конференции организованной Саморегулируемой организацией Ассоциацией Балтийский строительный комплекс, поднимаются приемущественно вопросы затрагивающие основные проблемы связанные с институтом саморегулирования в строительной сфере.
С 01 июля 2017 года, вступает в силу нормативный акт, регулирующий контрольную деятельность СРО, в соответствии с которым вводиться риск-ориентированный подход при контрольной деятельности членов СРО. Проверки СРО в строительной сфере, компаний и ИП осуществляющих деятельность на особо опасных, уникальных и технически...
29 декабря состоится Окружная конференция членов Национального объединения строителей, зарегистрированных на территории Санкт-Петербурга. Делегаты утвердят План-смету координатора на 2023 год, а также выдвинут своих представителей в профильные комитеты НОСТРОЙ. Соответствующая информация появилась на сайте НОСТРОЙ.
28 декабря состоится Окружная конференция членов НОСТРОЙ, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа. Местные СРО заочно рассмотрят план-смету координатора. Соответствующая информация появилась на сайте Нацобъединения.
За сохранение саморегулирования, в том виде в котором оно существует в данный момент 0% (0)
За сохранение саморегулирования, при условии внесения кардинальных изменений 0% (0)
За возвращение лицензирования, в том виде в котором оно существовало до 2009 года 0% (0)
За использование одновременно двух механизмов: лицензирования и страхования 0% (0)
За отказ от саморегулирования и введение механизма страхования 0% (0)
За отказ от любых регулятивных механизмов в строительной сфере 0% (0)
Вопрос: Может ли иностранная компания вступить в СРО строительной сферы без регистрации в ФНС филиала иностранной фирмы?
Ответ:
Вопрос: Можно ли вернуть взнос в компенсационный фонд?
Ответ:
ОТДЕЛ ВСТУПЛЕНИЯ В СРО
Телефоны:
8-800-555-30-74 вся Россия (звонок бесплатный)
тел.: +7 (812) 934-32-33 (Санкт-Петербург)
тел.: +7 (499) 391-36-33 (Москва)
тел.: +7 (861) 292-32-33 (Краснодар)
тел.: +7 (343) 361-36-33 (Екатеринбург)
тел.: +7 (391) 214-92-33 (Красноярск)
тел.: +7 (423) 201-68-33 (Владивосток)
e-mail:info@all-sro.ru
skype: all-sro.ru
Подробнее...
Этот сайт использует файлы cookies в рамках предоставления социальных сетевых услуг, а также для анализа посещаемости веб-сайта. Пользуясь настоящим веб-сайтом, вы выражаете согласие с сохранением и использованием cookies.
Подробнее о правилах пользования сайтом и персональных данных